Latest Posts

Пол Аллан Шотт Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Пол Аллан Шотт Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

скачать

Содержание книги Пол Аллан Шотт Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира.

Рекомендуем посмотреть

Воннегут К. Галапагосы

"Галапагосы" – роман, в котором Воннегут со свойственной ему тонкой сверкающей иронией продолжает истории многих героев и антигероев своей ранней прозы – и делает...

Маникюр и нейл-арт. Большая энциклопедия

У вас в руках - иллюстрированное руководство по маникюру и нейл-арту. Это настоящая азбука, в которой испанские чемпионы мира по...

Робертс Н. Слухи об ангелах

Журналистка и писательница Куин Блэк приезжает в маленький американский город Хоукинс Холлоу, который давно известен своими привидениями. Девушка планирует написать книгу, а попадает в...

Классические сказки

Дети всех возрастов будут покорены классическими сказками Скотта Густафсона. Это богато иллюстрированное издание содержит десять классических...

Козлова Е. (ред.) Разговорник на 8 языках: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, финский, чешский

5 комментариев Пол Аллан Шотт Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

  1. Но, Ангел продолжал и продолжал стараться для. Старое авто, всегда обходится вдвое дороже нового.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *